Money Muling: la minaccia finalizzata al riciclaggio di denaro
Hai mai sentito parlare del money muling? Il termine anglosassone si riferisce ad una pratica dilagante finalizzata al riciclaggio di denaro sulla quale la Banca d’Italia ha richiamato tutti a prestare la massima attenzione per non rischiare di diventare, ignari, complici di questi reati finanziari. Chi sono i cosiddetti money mules? Approfondiamo l’argomento con l’obiettivo di fornire ai nostri lettori le conoscenze necessarie per riconoscere e tenersi alla larga da questo fenomeno e invitiamo i clienti IBL Banca a leggere …